本公司董事会及一概董事担保本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完善性担任执法仔肩。

　　浙江李子园食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第三届董事会第十一次聚会，聚会审议通过了《合于修订的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相合情状告示如下：

　　为进一步完美公司料理布局，提拔公司典范运作秤谌，按照《上海证券营业所股票上市轨则》《上市公司独立董事处理步骤》等相合划定，贯串公司本质情状，公司拟对《公司章程》的个人条目实行修订（条目中加粗个人为修订或新增实质）。全部修订实质如下：

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会执掌本次点窜《公司章程》的工商存案事宜。上述改换实质以工商备案陷坑批准的实质为准。修订后的《公司章程》将正在上海证券营业所网站（）予以披露。

　　本公司董事会及一概董事担保本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完善性担任执法仔肩。

　　浙江李子园食物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次聚会于2023年12月13日正在公司聚会室以现场贯勾通信表决的方法召开。聚会合照已于2023年12月8日通过邮件等方法投递诸君董事。本次聚会应出席董事9人，本质出席董事9人（此中：以通信方法出席董事5人）。

　　本次聚会由公司董事长李国平先生主理，公司监事及高级处理职员列席本次聚会食品。聚会的集合、召开吻合《中华公民共和国公执法》和《公司章程》的相合划定。

　　诸君董事卖力计议和审议了本次聚会议案，并对议案实行了投票表决，通过了以下决议：

　　为确保董事会的科学计划，昭着董事会的职责权限，典范董事会内部机构及运作法式，充实阐述董事会的筹办计划效用，公司按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上市公司独立董事处理步骤》等合联执法、规则和典范性文献的请求，贯串公司本质情状与兴盛须要，修订了《董事聚会事轨则》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所官网（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司董事聚会事轨则》。

　　为进一步完美公司料理布局食品，提拔公司典范运作秤谌，按照《上海证券营业所股票上市轨则》《上市公司独立董事处理步骤》和《上市公司章程指引》等相合划定，贯串公司本质情状，修订了《公司章程》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所官网（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司章程》。

　　为典范上市公司举动，充实阐述独立董事正在上市公司料理中的效用，增进上市公司独立董事尽责履职，公司按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券营业所股票上市轨则》《上市公司独立董事处理步骤》等合联执法规则及典范性文献的请求，以及《公司章程》的划定食品，公司修订了《独立董事职责轨造》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司独立董事职责轨造》。

　　为典范公司合系营业，升高公司典范运作秤谌，担保公司合系营业的平允性食品，保卫公司及一概股东的合法权利，按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券营业所股票上市轨则》《上市公司独立董事处理步骤》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第5号——营业与合系营业》等执法、规则以及《公司章程》的相合划定，贯串公司本质情状，修订了《合系营业处理轨造》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司合系营业处理轨造》。

　　按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上市公司独立董事处理步骤》等合联执法、规则和典范性文献的请求，贯串公司本质情状与兴盛须要，修订了《累积投票造推行细则》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司累积投票造推行细则》。

　　按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上市公司独立董事处理步骤》等合联执法、规则和典范性文献的请求，贯串公司本质情状与兴盛须要，修订了《董事会审计委员会推行细则》、《董事会薪酬与侦察委员会推行细则》、《董事会提名委员会推行细则》。

　　为筑设和完美企业轨造食品，典范公司运作，实在保卫股东长处，升高财政消息质地，担保财政消息的可靠性和连结性，按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券营业所股票上市轨则》《国有企业、上市公司选聘管帐师工作所处理步骤》等合联执法、规则和典范性文献的请求，贯串公司本质情状与兴盛须要，公司同意了《管帐师工作所选聘轨造》。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体披露的《浙江李子园食物股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》。

　　按照《上市公司独立董事处理步骤》第五条划定，审计委员会成员应该为不正在上市公司负责高级处理职员的董事，公司对董事会下设的审计委员会的成员组成实行调节。公司董事兼副总司理王旭斌密斯不再负责第三届董事会审计委员会委员职务，推选李国平先生为公司董事会审计委员会委员，与陆竞红密斯（主任）、曹健先生合伙构成公司第三届董事会审计委员会。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议通过之日起生效。

　　全部实质详见公司于上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体披露的合联告示。

　　本公司董事会及一概董事担保本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完善性担任执法仔肩。

　　(三)投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和汇集投票相贯串的方法

　　采用上海证券营业所汇集投票体例，通过营业体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的营业期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第1号—典范运作》等相合划定奉行。

　　上述议案依然公司2023年12月13日召开的第三届董事会第十一次聚会审议通过，合联告示已于2023年12月14日刊载正在上海证券营业所网站（）及指定消息披露媒体。

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既能够上岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要竣事股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站注解。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所持相通种别泛泛股和相通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插手股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其总计股东账户下的相通种别泛泛股和相通种类优先股均已不同投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其总计股东账户下的相通种别泛泛股和相通种类优先股的表决主张，不同以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情状详见下表），并能够以书面花式委托代劳人出席聚会和参预表决。该代劳人不必是公司股东。

　　（1）法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的买卖牌照复印件食品、授权委托书和出席人身份证执掌备案手续。

　　（2）天然人股东需持自己身份证、股票帐户卡和持股凭证执掌备案，天然人股东的授权代劳人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡执掌备案手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方法备案，传真或信函备案需附上上述（1）、（2）条所列的证据资料复印件或扫描件，出席聚会时需领导原件。备案资料须正在备案期间2023年12月28日下昼17：00前投递，传真、信函以备案期间内公司收到为准，并请正在传真或信函上注解合联电话食品。

　　（三）本次股东大会聚会材料将刊载于上海证券营业所网站（）,请股东正在与会前幼心阅读。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“附和”、“破坏”或“弃权”意向当选取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按我方的意图实行表决。食品浙江李子园食物股份有限公司 关于建订公司章程的通告